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反洗钱宣传
反洗钱小课堂⑦:“梦想”虽美好,现实很残酷——警惕“高收益”背后的猫腻
[2020-12-29]
来源:中国人民银行上海总部微信公众号
反洗钱小课堂⑥:保护野生动物,打击洗钱犯罪
[2020-12-23]
来源:中国人民银行上海总部微信公众号
反洗钱小课堂⑤:远离地下钱庄,守护资金安全
[2020-12-14]
来源:中国人民银行上海总部微信公众号
“反洗钱 保护您的金融安全” —— 2020年度反洗钱宣传
[2020-12-08]
一、主动配合反洗钱义务机构进行身份识别 1.开办业务时请您带好有效身份证件 有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证。为避免他人盗用您的名义、窃取您的财富,或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动,当您开立…
反洗钱小课堂④:虚拟货币“洗钱”?法网疏而不漏!
[2020-12-08]
来源:中国人民银行上海总部微信公众号
反洗钱小课堂③:见招拆招,教你识破“套路贷”
[2020-12-01]
来源:中国人民银行上海总部微信公众号
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