反洗钱宣传-东兴期货有限责任公司

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反洗钱宣传

打击跨境赌博资金链①：拒绝跨境赌博侵蚀守护幸福美好生活
[2020-10-27]
来源：中国人民银行微信公众号
反洗钱提示警惕非法期货金融诈骗
[2020-07-31]
编者按：为加大反洗钱宣传教育工作力度，充分发挥宣传教育在防范洗钱风险中的重要作用，在此，我们选编中金所发布的一篇涉及金融诈骗的典型案例，以提高社会公众对违法犯罪活动的警惕和甄别，供读者参考借鉴。 …
中国代表团参加金融行动特别工作组第31届第3次全会
[2020-06-29]
2020年6月24日，金融行动特别工作组（以下简称FATF）第31届第3次全会以视频形式召开。中国人民银行行长易纲出席全会并致辞。会议由FATF主席、中国人民银行条法司司长刘向民主持，中国人民银行、外…
中国人民银行行长易纲在金融行动特别工作组第31届第3次全会上的致辞
[2020-06-29]
尊敬的各位来宾：今天很高兴与大家一起参加金融行动特别工作组（FATF）全会。如果没有疫情影响，我这时本来可以在中国欢迎各位。在大家共同努力下，我们最终通过视频会面。在此，我衷心祝贺FATF及各代表团成…
中国人民银行行长易纲出席金融行动特别工作组第31届第3次全会并致辞
[2020-06-29]
2020年6月24日，中国人民银行行长易纲出席以视频形式召开的金融行动特别工作组（FATF）第31届第3次全会并致辞。易纲介绍，为应对疫情，中国人民银行推出了一系列强有力的货币政策工具和相关措施，已…
2019年人民银行反洗钱监督管理工作总体情况
[2020-05-06]
2019年，人民银行全面贯彻落实金融系统反洗钱工作会议精神，围绕提升反洗钱监管有效性的目标，着力构建风险评估和执法检查“双支柱”的监管框架，强化执法检查工作统筹力度，进一步加强与金融监管部门的合作，形…

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