【案例】

关某甲犯罪团伙以典当、房地产业等为依托，相继成立多家空壳公司，实施黑社会性质犯罪活动，牟取非法收益。2018年，杨某A明知关某甲涉黑，仍同意关某甲将19套商铺过户到自己名下，帮助关某甲掩饰、隐瞒犯罪所得收益共计1860余万元。2019年，关某甲为转移财产，指使他人用POS机刷卡消费300万元，将300万元转入杨某B账户；杨某B按照关某甲指示，从关某甲银行账户取现4.9万元后存入自己账户，随后杨某B取出304.9万元现金放在关某乙家中。关某乙与杨某B签订250万元虚假欠条，谎称从杨某B处借款250万元。关某乙将54.9万元给杨某B。

根据《刑法》第一百九十一条、第三百一十二条，关某乙、杨某B犯洗钱罪，分别被判处有期徒刑3年、2年零6个月，并分别处罚金20万元、15万元；杨某A犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑4年，并处罚金10万元。

【反洗钱小知识】

洗钱犯罪行为有哪些？

（1）提供账户；

（2）转换财产形式；

（3）以合法结算方式转移；

（4）汇往境外；

（5）通过典当、租赁、买卖、投资转移转换；

（6）与合法收入混合；

（7）虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入；

（8）通过买卖彩票、奖券、赌博转换；

（9）携带、运输或者邮寄出入境等。

文章来源：中国金融出版社《打击洗钱犯罪  维护社会稳定》