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反洗钱宣传
打击跨境赌博资金链③:跨境赌博“花式”设局,认清套路莫起贪念!
[2020-11-02]
借助互联网技术的发展,跨境网络赌博犯罪“花样”翻新,形式更为隐蔽,组织更为灵活,今天就来给大家揭露一下跨境赌博的常见套路吧! 一、跨境赌博的形式 跨境赌博主要分为线下境外赌博和线上网络赌博。 -…
打击跨境赌博资金链②:人民银行协助破获利用跑分平台为跨境赌博提供支付结算通道案件
[2020-10-29]
来源:中国人民银行微信公众号
打击跨境赌博资金链①:拒绝跨境赌博侵蚀 守护幸福美好生活
[2020-10-27]
来源:中国人民银行微信公众号
反洗钱提示 警惕非法期货金融诈骗
[2020-07-31]
编者按: 为加大反洗钱宣传教育工作力度,充分发挥宣传教育在防范洗钱风险中的重要作用,在此,我们选编中金所发布的一篇涉及金融诈骗的典型案例,以提高社会公众对违法犯罪活动的警惕和甄别,供读者参考借鉴。 …
中国代表团参加金融行动特别工作组第31届第3次全会
[2020-06-29]
2020年6月24日,金融行动特别工作组(以下简称FATF)第31届第3次全会以视频形式召开。中国人民银行行长易纲出席全会并致辞。会议由FATF主席、中国人民银行条法司司长刘向民主持,中国人民银行、外…
中国人民银行行长易纲在金融行动特别工作组第31届第3次全会上的致辞
[2020-06-29]
尊敬的各位来宾:今天很高兴与大家一起参加金融行动特别工作组(FATF)全会。如果没有疫情影响,我这时本来可以在中国欢迎各位。在大家共同努力下,我们最终通过视频会面。在此,我衷心祝贺FATF及各代表团成…
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