【案例】

2021年4月，费某与杨某、王某（均另案处理）合伙贩卖毒品牟利。自2021年5月8日起，费某在收取毒资后，将一部分毒资转至“毒友”程某代为保管。费某共分四次转移、隐匿毒资6800元。程某在明知费某所转资金为贩卖毒品所得的情况下，仍然接收资金，并分成多笔多次转回给费某，企图将毒资“洗白”。

2021年7月，法院判决费某犯贩卖毒品罪、洗钱罪，数罪并罚后决定执行有期徒刑5年零6个月，并处罚金2万元；判决程某犯洗钱罪，执行拘役5个月，缓刑8个月，并处罚金3000元。

【反洗钱小知识】

洗钱犯罪的上游犯罪有哪些？

（1）毒品犯罪；

（2）黑社会性质的组织犯罪；

（3）恐怖活动犯罪；

（4）走私犯罪；

（5）贪污贿赂犯罪；

（6）破坏金融管理秩序犯罪；

（7）金融诈骗犯罪。

七类上游犯罪的本犯实施洗钱（“自洗钱”），单独以洗钱罪论处，与上游犯罪实行数罪并罚。

信息来源：中国金融出版社《打击洗钱犯罪  维护社会稳定》