反洗钱宣传-东兴期货有限责任公司

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反洗钱宣传

法网恢恢之特定非金融机构集资诈骗洗钱案
[2022-11-15]
【案例】自2003年起，罗某甲等人经营金行，并以按月高利付息和纯金的模式向公众募集经营资金。其间，罗某甲将资全投入期货市场，于2013年造成巨额亏损，在明知没有偿还能力的情况下，继续使用诈骗方法吸收资…
法网恢恢之电信金融诈骗洗钱案
[2022-11-10]
【案例】 2020年3月以来，严某等人发送申办信用卡等诈骗短信。一旦受害人点击短信链接并提交个人信息，严某团伙就利用窃取的个人信息以及租用的二手手机钱包功能绑定受害人银行卡或信用卡，通过POS机盗刷受…
法网恢恢之涉黑洗钱案
[2022-11-08]
【案例】关某甲犯罪团伙以典当、房地产业等为依托，相继成立多家空壳公司，实施黑社会性质犯罪活动，牟取非法收益。2018年，杨某A明知关某甲涉黑，仍同意关某甲将19套商铺过户到自己名下，帮助关某甲掩饰、…
法网恢恢之特大虚开发票骗税案
[2022-11-04]
【案例】 A公司注册资金5000万元，主营业务为加工出口功能手机，2016-2017年申报出口功能手机772万台，出口地为中国香港，出口金额9519万美元，折合人民币6.4亿元。A公司接受两家外贸科技…
法网恢恢之毒贩“自洗钱”案
[2022-11-02]
【案例】 2021年4月，费某与杨某、王某（均另案处理）合伙贩卖毒品牟利。自2021年5月8日起，费某在收取毒资后，将一部分毒资转至“毒友”程某代为保管。费某共分四次转移、隐匿毒资6800元。程某在明…
打击洗钱犯罪维护社会稳定
[2022-11-01]
第一部分提升洗钱刑事打击效力《中华人民共和国刑法修正案（十一）》于2020年12月26日经第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，2021年3月1日起施行，标志着《中华人民共和国刑…

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