反洗钱宣传-东兴期货有限责任公司

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反洗钱宣传

金融行动特别工作组公布中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告
[2019-04-18]
2019年4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。金融行动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资（以下统称反洗钱）组织，是全球反洗…
站在新的历史起点全面推进中国反洗钱事业
[2019-04-17]
4月10日，人民银行2019年反洗钱工作会议在西安召开。会议充分肯定了2018年人民银行反洗钱工作成绩，分析了当前反洗钱工作形势，对今后一段时期反洗钱工作进行了部署。人民银行党委委员、副行长刘国强出席…
扫黑除恶反洗钱宣传
[2019-04-02]
为深入贯彻中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项通知》，积极动员全社会同黑恶势力作斗争，营造稳定安全的社会环境，我们在行动！长期以来黑恶势力侵害的不单单只是某个个体，而是整个社会群体。不仅对群众的生命…
中国代表团出席在法国巴黎召开的金融行动特别工作组第三十届第二次全会
[2019-02-25]
2019年2月17-22日，金融行动特别工作组（FATF）第三十届第二次全会暨工作组会议在法国巴黎召开，来自205个国家（地区）及联合国等国际组织的800余名代表出席会议。中国人民银行刘国强副行长率由…
“普及“三反”知识，防范洗钱风险”—2018年度反洗钱宣传
[2018-12-03]
一、“三反”意见《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》于2017年9月13日发布（反洗钱、反恐怖融资、反逃税，以下简称“三反”）。到2020年，初步形成适应社会主义市场经…
金融系统反洗钱工作会议在京召开
[2018-10-12]
2018年10月9日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局在京召开金融系统反洗钱工作会议。会议主要任务是分析金融系统当前反洗钱和反恐怖融资工作面临的形势和任务，研究、部署如何做好新时代金融系统反洗钱和反…

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