反洗钱宣传-东兴期货有限责任公司

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反洗钱宣传

金融行动特别工作组第二十八届第一次全会及工作组会议在法国巴黎召开
[2016-10-25]
2016年10月16-21日，金融行动特别工作组（FATF）第二十八届第一次全会及工作组会议在法国巴黎召开，来自FATF成员、准成员以及联合国（UN）、国际货币基金组织（IMF）、世界银行（WB）等观…
2016反洗钱法颁布十周年宣传
[2016-10-25]
亚太反洗钱组织第十九次年会在美国召开
[2016-09-20]
9月5至8日，亚太反洗钱组织（APG）第十九次年会在美国圣迭戈召开，中国人民银行副行长郭庆平率中国代表团参会，来自APG 41个成员以及金融行动特别工作组、国际货币基金组织、世界银行等观察员的350余…
2015年反洗钱调查及案件查处总体情况
[2016-09-13]
反洗钱监测分析、反洗钱调查和协查有力支持了国家反恐怖、反腐败、禁毒、打击非法集资等各项重要工作。2015年中国人民银行各分支机构发现和接收可疑交易报告5893份，筛选后对764份可疑交易报告开展了反洗…
金融行动特别工作组第二十七届第四次全会及工作组会议在韩国釜山召开
[2016-06-28]
2016年6月18－24日，金融行动特别工作组（FATF）第二十七届第四次全会及工作组会议在韩国釜山召开，来自FATF成员、区域性反洗钱组织以及联合国（UN）、国际货币基金组织（IMF）等观察员的代表…
“反洗钱的立法与实践”高端论坛在京举行
[2016-03-08]
破解实践难点和热点问题　推动中国反洗钱立法进程 ——“反洗钱的立法与实践”高端论坛在京举行为加强相关社会机构间的沟通,借鉴国外有益立法与实践,推进我国反洗…

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