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反洗钱宣传

反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议在京召开
[2019-12-30]
2019年12月26日，反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议在京召开。会议学习了中央领导同志关于加强反洗钱工作的重要批示精神，分析了当前反洗钱工作形势，对下一阶段反洗钱工作任务进行了部署。部际联席会议…
“完善制度体系,依法打击洗钱犯罪”—2019年度反洗钱宣传
[2019-11-20]
一、完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（以下简称“三反”意见）提出：到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中…
FATF部长级会议讨论确定FATF新职权
[2019-06-06]
2019年4月12日，在其成立30周年之际，金融行动特别工作组（FATF）召开部长级会议，讨论确定了FATF的十项新职权，包括识别分析洗钱和恐怖融资等威胁，制定完善国际反洗钱标准，通过互评估及后续程序…
金融行动特别工作组公布中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告
[2019-04-18]
2019年4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。金融行动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资（以下统称反洗钱）组织，是全球反洗…
站在新的历史起点全面推进中国反洗钱事业
[2019-04-17]
4月10日，人民银行2019年反洗钱工作会议在西安召开。会议充分肯定了2018年人民银行反洗钱工作成绩，分析了当前反洗钱工作形势，对今后一段时期反洗钱工作进行了部署。人民银行党委委员、副行长刘国强出席…
扫黑除恶反洗钱宣传
[2019-04-02]
为深入贯彻中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项通知》，积极动员全社会同黑恶势力作斗争，营造稳定安全的社会环境，我们在行动！长期以来黑恶势力侵害的不单单只是某个个体，而是整个社会群体。不仅对群众的生命…

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