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反洗钱宣传
国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见
[2017-10-31]
国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见国办函〔2017〕84号反洗钱工作部际联席会议各成员单位:反洗钱、反恐怖融资、反逃税(以下统称“三反”)监管体制机制是建设中国特色社会主…
《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》答记者问
[2017-10-10]
一、我国反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作的主要成效是什么? 多年来,人民银行、公安机关、税务机关密切合作,在社会公众、各机构、各部门的支持下,推动反洗钱、反恐怖融资和反逃税(以下简称“三反”)工作取得…
《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》政策解读
[2017-10-10]
一、《三反意见》出台的背景 近年来,我国宏观经济保持平稳健康发展,社会秩序总体和谐稳定。与此同时,各类经济犯罪特别是洗钱、涉众型经济犯罪、涉税违法犯罪以及暴力恐怖活动形势依然严峻,金融领域违法违规现…
《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》正式印发
[2017-10-10]
近日,经中央全面深化改革领导小组审议、国务院批准,《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(以下简称《意见》)正式印发,要求相关部门认真贯彻落实。 《意见》指出,反洗钱、…
2017年反洗钱形势通报会在京召开
[2017-09-12]
9月8日,中国人民银行召开2017年反洗钱形势通报会。会议通报了当前反洗钱工作形势,听取了行业监管部门对于进一步推进反洗钱工作的意见,交流了金融机构反洗钱工作经验,部署了下一阶段反洗钱工作任务。人民银…
欧亚反洗钱和反恐怖融资组织第二十五届全会在印度新德里召开
[2016-11-15]
2016年11月7日-11日,欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(以下简称EAG)第二十五届全会暨工作组会议在印度新德里召开,来自中国、俄罗斯、印度等9个成员国,以及美国、韩国、伊朗等9个观察员国和金融行动特…
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