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反洗钱宣传
洗钱罪案例分享
[2023-03-22]
信息来源:人民银行金华中支微信公众号
【3·15宣传】保护自己,不当洗钱“背锅侠”
[2023-03-15]
什么是洗钱犯罪?
[2023-02-10]
信息来源:互联网
“洗黑钱”的N种套路,你都了解吗?
[2022-12-15]
信息来源:广东公安
法网恢恢之贸易资助恐怖融资洗钱案
[2022-12-01]
【案例】2010年以来,聂某为外国客商穆某办理订货、货物出关和运输手续以及代收转付厂家货款等业务,并收取佣金。聂某向代理进出口公司少报货物贸易金额,剩余货款通过扎某(国际“红通”逃犯)、阿某等12人(…
法网恢恢之“跑分平台”为跨境赌博转移资金案
[2022-11-29]
【案例】 某犯罪团伙在境外搭建“飞某支付”平台,并在国内搭建多个“跑分平台”,招徕张某等“码农”团伙注册为平台会员。张某等以每套2500元的价格收购银行卡、手机卡等个人信息,注册第三方支付账户,向“飞…
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