6.26国际禁毒日 | 远离毒品 打击涉毒洗钱犯罪
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2024-06-26 作者:合规部 来源:东兴期货 浏览次数:32

1987年6月,联合国在奥地利首都维也纳召开了由138个国家的3000多名代表参加的“麻醉品滥用和非法贩运问题国际会议”。会议专门讨论了毒品滥用和非法贩运问题,通过了禁毒的《综合性多学科纲要》,向各国政府和组织提出了禁毒要综合治理的建议。会议提出了“珍爱生命,远离毒品”的口号。6月26日大会结束,与会代表一致通过决议,从1988年开始将每年的6月26日定为“国际禁毒日”,以引起世界各国对毒品问题的重视。

2010年7月16日,国家禁毒办、中宣部等18部委联合印发《关于深化全民禁毒宣传教育工作的指导意见》将每年6月作为“全民禁毒宣传月”。

2024年6月26日作为第37个国际禁毒日,今年全民禁毒宣传月的主题是“防范青少年药物滥用”。


【什么是毒品犯罪】

毒品犯罪是指违反国家和国际有关禁毒法律、法规,破坏毒品管制活动,应该受到刑法处罚的犯罪行为。根据《中华人民共和国刑法》第357条规定,毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。《中华人民共和国刑法》第6章第7节共11条27款专门规定了有关毒品犯罪的罪名和处罚。

刑法规定,毒品犯罪包括走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等。

走私、贩卖、运输、制造毒品,无论数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚。


【什么是涉毒洗钱犯罪】

涉毒洗钱犯罪,是指明知是毒品犯罪的违法所得及其产生的效益,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。洗钱活动在为毒品犯罪清洗毒资的同时,又为扩大毒品犯罪规模提供了资金支持,加大对涉毒洗钱活动的打击力度刻不容缓。

毒贩通过物流、房地产、KTV等行业进行交易和洗钱,巧妙地伪装自己的身份。为了加快洗钱速度和额度,毒贩甚至通过收买警察、选择公益基金、艺术品拍卖、空壳公司、赌场等形式洗白资金。

毒品犯罪是洗钱犯罪的上游犯罪之一,毒品问题更与洗钱、恐怖主义和贩卖人口等跨国有组织犯罪相互交织,作为人类公害,我们面临的禁毒形势十分严峻。


【涉毒洗钱犯罪的特点】


(一)是通过亲属、朋友洗钱成为主要洗钱模式。涉毒洗钱案件中,洗钱行为人与涉毒犯罪主犯均有密切关系。一方面,亲属、朋友相对安全可靠,成为毒贩转移、清洗毒资的首要选择;另一方面,通过亲属、朋友可降低销赃成本。

(二)是传统支付与第三方支付方式混合使用成为毒资主要交易手段。犯罪人通过转账、无卡存现、取现等手段与金融机构的支付方式和第三方电子平台支付方式混合使用,以掩饰、隐瞒涉毒资金的交易。

(三)是通过金融产品或非金融领域清洗。非法资金呈现从传统金融领域向非金融领域渗透漫延的特征,通过消费、投资等手段清洗毒资的发展方向。



【打击洗钱犯罪,我们该怎么做】

不要出租或出借自己的身份证件;

不要出租或出借自己的账户;

不要用自己的账户替他人提现

不要为规避监管标准而拆分交易,否则不但增加交易费用,降低交易效率,还会引致反洗钱资金监测人员的合理怀疑;

选择安全可靠的金融机构。


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