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反洗钱宣传

“洗黑钱”的N种套路，你都了解吗？
[2022-12-15]
信息来源：广东公安
法网恢恢之贸易资助恐怖融资洗钱案
[2022-12-01]
【案例】2010年以来，聂某为外国客商穆某办理订货、货物出关和运输手续以及代收转付厂家货款等业务，并收取佣金。聂某向代理进出口公司少报货物贸易金额，剩余货款通过扎某(国际“红通”逃犯）、阿某等12人（…
法网恢恢之“跑分平台”为跨境赌博转移资金案
[2022-11-29]
【案例】某犯罪团伙在境外搭建“飞某支付”平台，并在国内搭建多个“跑分平台”，招徕张某等“码农”团伙注册为平台会员。张某等以每套2500元的价格收购银行卡、手机卡等个人信息，注册第三方支付账户，向“飞…
法网恢恢之非国家公务人员贪腐洗钱案
[2022-11-24]
【案例】2016年1月至2018年8月，某物流公司主管戴某利用职务便利，非法收受供应商及业务员给付的回扣、好处费等。2016年4月至2018年8月，周某作为戴某的亲属，在明知戴某贪腐的情况下，仍将自己…
法网恢恢之假物流保险诈骗洗钱案
[2022-11-22]
【案例】2020年7月至8月，以杨某为首的14人保险诈骗团伙购买大量淘宝卖家和买家账号，通过虚假售卖、购买大件物品以及物流信息和运单号，骗取某保险公司退货运费保险金，共计2839827.3元。程某参与…
法网恢恢之亲兄弟“牵线搭桥”受贿洗钱案
[2022-11-17]
【案例】2008-2012年，某县县委干部张某甲收受52个企业或个人贿赂，共计1047.94万元，并利用职务便利为有关人员牟取利益。张某乙为张某甲之弟，一边为行贿人“牵线搭桥”，一边明知张某甲资金为受…

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