反洗钱宣传-东兴期货

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反洗钱宣传

中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知（银发【2018】164号）
[2018-07-30]
为落实国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见，防范违法犯罪分子利用复杂的股权、控制权等关系掩饰、隐瞒真实身份、资金性质或者交易目的、性质，提高受益所有人信息透明度，规范反洗钱义务机…
中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银办发【2018】130号）
[2018-07-30]
为进一步落实风险为本方法，提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性，防范洗钱和恐怖融资风险，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，现就加强…
2017年人民银行反洗钱监督管理总体情况
[2018-07-19]
一、反洗钱制度建设成果丰硕2017年，人民银行按照“十三五”规划和《三反意见》要求，不断完善反洗钱制度体系，反洗钱制度建设成果丰硕。金融行业反洗钱制度进一步完善。针对《金融机构大额交易和可疑交易报告管…
中国代表团出席在法国巴黎召开的金融行动特别工作组全会
[2018-07-05]
2018年6月24日至29日，金融行动特别工作组（FATF）和中东北非金融行动特别工作组（MENAFATF）在法国巴黎召开联合全会。来自FATF成员、准成员、观察员，以及MENAFATF成员和观察员的…
欧亚反洗钱和反恐怖融资组织第二十八届全会及工作组会议在南京召开
[2018-06-01]
2018年5月22至25日，由中国人民银行承办的欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）第二十八届全会及工作组会议在南京召开，约200名来自EAG成员和观察员的代表参会。中国人民银行行长助理刘国强率中国代…
2017加强账户管理，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系反洗钱主题宣传
[2017-11-01]
加强账户管理，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系主题宣传近年来，不法分子非法开立、买卖银行账户（含银行卡，下同）和支付账户，继而实施电信诈骗、非法集资、逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动。20…

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