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反洗钱宣传

李克强签署国务院令公布防范和处置非法集资条例
[2021-02-10]
李克强签署国务院令公布《防范和处置非法集资条例》新华社北京2月10日电国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《防范和处置非法集资条例》（以下简称《条例》），自2021年5月1日起施行。防范和处置…
中国人民银行反洗钱局关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的通知
[2021-02-01]
中国人民银行反洗钱局近日下发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》，具体文件如下：关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的通知.pdf 法人金融机构洗钱…
反洗钱小课堂⑩：人人勇当反洗钱小卫士，争做反洗钱守护者
[2021-01-26]
来源：中国人民银行上海总部微信公众号
反洗钱小课堂⑨：点滴行动，助力反洗钱
[2021-01-19]
来源：中国人民银行上海总部微信公众号
反洗钱小课堂⑧：悟空捉妖记——P2P网络借贷平台非法集资洗钱
[2021-01-11]
来源：中国人民银行上海总部微信公众号
反洗钱小课堂⑦：“梦想”虽美好，现实很残酷——警惕“高收益”背后的猫腻
[2020-12-29]
来源：中国人民银行上海总部微信公众号

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