反洗钱宣传-东兴期货有限责任公司

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反洗钱宣传

“普及“三反”知识，防范洗钱风险”—2018年度反洗钱宣传
[2018-12-03]
一、“三反”意见《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》于2017年9月13日发布（反洗钱、反恐怖融资、反逃税，以下简称“三反”）。到2020年，初步形成适应社会主义市场经…
金融系统反洗钱工作会议在京召开
[2018-10-12]
2018年10月9日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局在京召开金融系统反洗钱工作会议。会议主要任务是分析金融系统当前反洗钱和反恐怖融资工作面临的形势和任务，研究、部署如何做好新时代金融系统反洗钱和反…
中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知（银发【2018】164号）
[2018-07-30]
为落实国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见，防范违法犯罪分子利用复杂的股权、控制权等关系掩饰、隐瞒真实身份、资金性质或者交易目的、性质，提高受益所有人信息透明度，规范反洗钱义务机…
中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银办发【2018】130号）
[2018-07-30]
为进一步落实风险为本方法，提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性，防范洗钱和恐怖融资风险，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，现就加强…
2017年人民银行反洗钱监督管理总体情况
[2018-07-19]
一、反洗钱制度建设成果丰硕2017年，人民银行按照“十三五”规划和《三反意见》要求，不断完善反洗钱制度体系，反洗钱制度建设成果丰硕。金融行业反洗钱制度进一步完善。针对《金融机构大额交易和可疑交易报告管…
中国代表团出席在法国巴黎召开的金融行动特别工作组全会
[2018-07-05]
2018年6月24日至29日，金融行动特别工作组（FATF）和中东北非金融行动特别工作组（MENAFATF）在法国巴黎召开联合全会。来自FATF成员、准成员、观察员，以及MENAFATF成员和观察员的…

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