反洗钱宣传-东兴期货有限责任公司

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反洗钱宣传

法网恢恢之毒贩“自洗钱”案
[2022-11-02]
【案例】 2021年4月，费某与杨某、王某（均另案处理）合伙贩卖毒品牟利。自2021年5月8日起，费某在收取毒资后，将一部分毒资转至“毒友”程某代为保管。费某共分四次转移、隐匿毒资6800元。程某在明…
打击洗钱犯罪维护社会稳定
[2022-11-01]
第一部分提升洗钱刑事打击效力《中华人民共和国刑法修正案（十一）》于2020年12月26日经第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，2021年3月1日起施行，标志着《中华人民共和国刑…
人民银行反洗钱局召开反洗钱监管评估暨形势通报会
[2022-10-17]
9月29日，人民银行反洗钱局召开反洗钱监管评估暨形势通报会。会议通报了前期开展洗钱风险监管评估及分类评级的结果，回顾了近三年反洗钱监管工作成效，分析了当前监管工作形势任务及下一阶段工作思路。人民银行反…
拒绝高利诱惑防范非法集资
[2022-09-29]
指导单位：中国人民银行上海总部制作单位：农业银行上海市分行转载自：中国人民银行上海总部微信公众号
远离非法金融广告守护您的“钱袋子”
[2022-09-26]
指导单位：中国人民银行上海总部制作单位：工商银行上海市分行转载自：中国人民银行上海总部微信公众号
提高警惕勿上当谨防假冒“公检法”
[2022-09-22]
指导单位：中国人民银行上海总部制作单位：中国银行上海市分行转载自：中国人民银行上海总部微信公众号

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