反洗钱宣传-东兴期货有限责任公司

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反洗钱宣传

坚持风险为本，切实提高我国反洗钱工作有效性——中国人民银行召开2015年反洗钱形势通报会
[2015-04-17]
4月13日，中国人民银行召开2015年反洗钱形势通报会。会议分析了近期国际国内洗钱活动威胁、风险和类型趋势，通报了我国反洗钱工作进展和反洗钱资金监测情况，交流了金融机构反洗钱工作经验，部署了下一阶段反…
预防洗钱，维护金融安全
[2014-12-03]
反洗钱工作部际联席会议第七次工作会议在京召开
[2014-10-17]
2014年10月16日，反洗钱工作部际联席会议第七次工作会议在京召开。会议总结了第六次工作会议以来反洗钱工作进展情况，分析了我国反洗钱工作面临的形势，讨论了今后一段时期的工作任务，重点研究了《国家洗钱…
“预防洗钱，维护金融安全” 反洗钱宣传月提示
[2014-10-09]
“预防洗钱，维护金融安全” 反洗钱宣传月提示近些年集资诈骗、电信诈骗、“钓鱼网站”诈骗、出售信用卡用于洗钱、地下钱庄等涉众性洗钱案件频发，我公司特此提醒： 1、选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金…
2014年反洗钱形势通报会在京召开
[2014-08-25]
8月18日，中国人民银行召开了反洗钱形势通报会。人民银行党委委员、副行长李东荣主持了会议并讲话，强调当前做好反洗钱和反恐怖融资工作的重要性、紧迫性，分析了当前反洗钱和反恐怖融资面临的形势，并提出了工作…
国信办专题片揭示暴恐音视频与暴恐活动之间的联系
[2014-06-27]
国家互联网信息办公室（国信办）6月24日召开新闻发布会，发布《恐怖主义的网上推手——“东伊运”恐怖音视频》电视专题片（视频地址：http://video.sina.com.cn/news/#1-1-1…

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