反洗钱宣传-东兴期货有限责任公司

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反洗钱宣传

“预防洗钱，维护金融安全” 反洗钱宣传月提示
[2014-10-09]
“预防洗钱，维护金融安全” 反洗钱宣传月提示近些年集资诈骗、电信诈骗、“钓鱼网站”诈骗、出售信用卡用于洗钱、地下钱庄等涉众性洗钱案件频发，我公司特此提醒： 1、选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金…
2014年反洗钱形势通报会在京召开
[2014-08-25]
8月18日，中国人民银行召开了反洗钱形势通报会。人民银行党委委员、副行长李东荣主持了会议并讲话，强调当前做好反洗钱和反恐怖融资工作的重要性、紧迫性，分析了当前反洗钱和反恐怖融资面临的形势，并提出了工作…
国信办专题片揭示暴恐音视频与暴恐活动之间的联系
[2014-06-27]
国家互联网信息办公室（国信办）6月24日召开新闻发布会，发布《恐怖主义的网上推手——“东伊运”恐怖音视频》电视专题片（视频地址：http://video.sina.com.cn/news/#1-1-1…
深化改革锐意进取开创反洗钱工作新局面
[2014-03-18]
3月14日，中国人民银行在广西南宁召开2014年反洗钱工作会议。会议总结了2013年人民银行反洗钱工作，分析当前反洗钱工作形势，研究部署2014年主要工作。人民银行党委委员、副行长李东荣出席会议并讲…
金融行动特别工作组（FATF）第二十五届第二次全会及工作组会议在巴黎召开
[2014-02-24]
2014年2月9-14日，金融行动特别工作组（FATF）第二十五届第二次全会及工作组会议在法国巴黎举行，来自FATF 成员、区域性组织以及国际货币基金组织、世界银行等观察员的400余名代表参加会议。中…
中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》
[2013-12-06]
为保护社会公众的财产权益，保障人民币的法定货币地位，防范洗钱风险，维护金融稳定，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会日前联合印发了《中…

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