【反洗钱宣传月】利剑出鞘,筑牢反洗钱生态屏障(二)
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2023-10-18 作者:合规部 来源:东兴期货 浏览次数:34632

高擎反洗钱利剑,打击洗钱犯罪

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,遏制相关违法犯罪活动,依照反洗钱法律法规采取相关措施的行为。

1.反洗钱是严厉打击各种经济犯罪的现实需要。反洗钱可以监测异常资金流动和可疑资金流动,为控制非法所得的转移和藏匿赢得时机,为跨境追缴违法资金提供有力手段,从而可有效地打击经济犯罪活动。

2.反洗钱承担着维护国家安全与稳定的社会责任。打击洗钱活动,发现和截断犯罪组织赖以生存的资金链条,将有力地削弱、分化和瓦解各种严重犯罪活动,并最终实现打击犯罪、保护广大人民群众根本利益、维护国家长治久安的目标。

3.反洗钱是金融机构、支付机构和特定非金融机构必须承担的法定义务。洗钱过程实际上是资金转移和形式转化的过程。金融机构、支付机构和特定非金融机构是洗钱高发领域,是反洗钱和反恐怖融资活动的主战场,实施预防、监控洗钱行为必须以金融机构和支付机构为核心。反洗钱义务机构要建立有效的反洗钱内部控制机制,认真履行客户尽职调查、客户资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告义务和特定预防措施,充分发挥反洗钱在预防和控制洗钱、恐怖融资中的核心作用。

4.反洗钱是金融机构、支付机构市场准入、防范风险和稳健经营的必备条件。根据《反洗钱法》及有关规定,反洗钱机制设计是金融机构市场准入的前提条件,专业金融监督管理机构在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,要特别审查拟设立机构反洗钱和反恐怖融资内控制度,对于不符合法律规定的设立申请不予批准。反洗钱进一步强化了风险控制要求,在突出反洗钱和反恐怖融资职责的同时,有力地促进金融机构提升风险意识和防控能力。

5.反洗钱是参与全球治理、推动构建人类命运共同体的重要力量。当前,反洗钱和反恐怖融资已经涉及政治、金融、经济、法律、环境保护等诸多领域,我国参与的许多重要国际多边合作机制,如联合国安理会、亚太经济合作组织、亚欧会议、二十国集团财长和央行行长会议等,均将预防和打击洗钱与恐怖融资作为重要议题,反洗钱双边合作也是我国与许多国家双边会晤的重要内容。因此,反洗钱是深入参与国际治理和规则制定,推动构建人类命运共同体的重要力量。

信息来源:研究出版社《严惩洗钱犯罪 维护国家安全和社会稳定》

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