【反洗钱宣传月】利剑出鞘,筑牢反洗钱生态屏障(一)
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2023-10-11 作者:合规部 来源:东兴期货 浏览次数:31415

深刻认识洗钱的严重危害,增强打击洗钱犯罪责任担当

洗钱是指犯罪分子为掩饰或隐瞒犯罪收益的真实性质与来源,利用各种方法和手段进行清洗使其在形式上合法的活动,通过“清洗”使赃钱、黑钱等犯罪收人合法化。洗钱犯罪活动具有极强的社会危害性:

1.洗钱作为各种严重犯罪的衍生犯罪,客观上为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供了方便,为犯罪活动提供资金支持和动力,助长更严重和更大规模的犯罪活动。

2.洗钱活动与恐怖活动结合,对社会稳定、国家安全和人民的生命财产安全造成巨大损失;洗钱与电信诈骗、非法集资、金融诈骗等涉众型违法犯罪及互联网犯罪活动交织在一起,严重损害广大人民群众的经济利益。

3.洗钱助长和滋生腐败,败坏社会风气,腐蚀国家肌体,危害公平正义,败坏国家声誉。

4.洗钱活动削弱国家宏观经济调控效果,严重危害经济健康发展。洗钱损害合法经济体正当权益,破坏市场微观竞争环境,损害市场机制有效运作和公平竞争。

5.洗钱活动造成资金流动的无规律性,影响金融市场稳定,大量非法资本流入流出容易引起市场动荡和汇率波动。洗钱活动破坏金融机构稳健经营基础,加大了金融机构法律和运营风险。


信息来源:研究出版社《严惩洗钱犯罪 维护国家安全和社会稳定》

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