中国人民银行反洗钱局近日下发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》,具体文件如下:
关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的通知.pdf
法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引.pdf
法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估模板.pdf
文章来源:中国人民银行反洗钱局
http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135173/4180217/index.html