点滴行动，助力反洗钱——提示-东兴期货有限责任公司

点滴行动，助力反洗钱——提示

2015-11-16 作者：投资者教育来源：东兴期货浏览次数：7476

“点滴行动，助力反洗钱”反洗钱宣传月提示

近些年，集资诈骗、电信诈骗、网络诈骗、保险诈骗、出售信用卡用于洗钱、地下钱庄、地下赌场等涉众性洗钱案件频发，我公司特此提醒：
1、选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构，您的资金和信息才更安全。
2、妥善保存账户信息，不要出借证件，避免他人借用您的名义从事非法活动，或因他人的不当行为而致使您的声誉和信用记录受损。
3、不要出租或出借自己的账户、银行卡、U盾供他人使用，替他人中转资金，或为他人提取现金，避免成为贪官、毒贩、恐怖分子以及其他犯罪分子进行洗钱和恐怖融资活动的途径。
4、在办理业务时，应主动配合金融机构提供相关身份资料和信息，以确认真实身份。当身份证件到期时，请及时主动通知我公司进行更新。
5、我国《反洗钱法》特别规定，任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。每个公民都有举报的义务和权利，所有举报信息将被严格保密。如发现洗钱线索，可直接向中国反洗钱监测分析中心举报。