法网恢恢之“跑分平台”为跨境赌博转移资金案
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2022-11-29 作者:合规部 来源:东兴期货 浏览次数:233

【案例】

某犯罪团伙在境外搭建“飞某支付”平台,并在国内搭建多个“跑分平台”,招徕张某等“码农”团伙注册为平台会员。张某等以每套2500元的价格收购银行卡、手机卡等个人信息,注册第三方支付账户,向“飞某支付”平台提供收款二维码,为赌客投注甚至电信诈骗提供支付结算服务。“跑分平台”收到赌客的赌资入注指令后,向会员推送订单信息;会员通过抢单向“跑分平台”提供收款二维码,赌客将赌资划转到二维码关联的银行账户;会员扣除佣金后将收到的赌资余款划转给“跑分平台”,进而通知境外赌博平台为赌客充值赌注分值。国内某地下钱庄犯罪团伙协助“飞某支付”平台,将非法结算的赌资以及电信诈骗资金通过购买黄金珠宝首饰的方式清洗,向境外转移。

2020年6月,公安机关一举破获这起资金流水超过300亿元的特大非法经营案,抓获犯罪嫌疑人111人,冻结银行账户6400个、资金6.46亿元,查扣银行卡822张、现全153万元、POS机6台、计算机91台、工商营业执照及对公账户47套、手机739台、手机卡514张、少量黄金珠宝首饰等涉案物品。

【反洗钱小知识】

举报洗钱活动,维护社会公平正义

为了发挥社会公众的积极性,动员社会力量与洗钱犯罪作斗争,保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利,《中华人民共和国反洗钱法》特别规定,任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

每个公民都有举报的权利和义务,欢迎所有公民举报洗钱活动及线素。所有举报信息将被严格保密。

信息来源:中国金融出版社《打击洗钱犯罪  维护社会稳定》

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