法网恢恢之假物流保险诈骗洗钱案
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2022-11-22 作者:合规部 来源:东兴期货 浏览次数:218

【案例】

2020年7月至8月,以杨某为首的14人保险诈骗团伙购买大量淘宝卖家和买家账号,通过虚假售卖、购买大件物品以及物流信息和运单号,骗取某保险公司退货运费保险金,共计2839827.3元。程某参与上述保险诈骗30万元,从中获利6万余元。程某为某科技公司的财务人员,在明知杨某等人所得为保险诈骗资金的情况下,仍使用本人账户、该科技公司账户以及刘某的第三方支付账户协助转移犯罪资全,再将资金转至杨某等人的第三方支付账户,洗钱金额共计1505777元。程某通过抽取佣金牟利,共计非法获利7万余元。

2020年10月,人民法院依法认定程某犯保险诈骗罪、洗钱罪,数罪并罚后决定执行有期徒刑3年零6个月,并处罚金12万元。

【反洗钱小知识】

洗钱有什么危害?

洗钱是严重的经济犯罪行为,不仅破坏经济活动的公平公正原则,破坏市场经济有序竞争,损害金融机构的声誉和正常运行,威胁金融体系的安全稳定,而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系,已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。

信息来源:中国金融出版社《打击洗钱犯罪  维护社会稳定》

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