扫黑除恶反洗钱宣传
首页>> 投资者教育>> 反洗钱宣传
2019-04-02 作者:hgadmin 来源:东兴期货 浏览次数:7878

为深入贯彻中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项通知》,积极动员全社会同黑恶势力作斗争,营造稳定安全的社会环境,我们在行动!

长期以来黑恶势力侵害的不单单只是某个个体,而是整个社会群体。不仅对群众的生命健康造成伤害,还会破坏整个社会的稳定秩序和安定环境,甚至给民众带去难以弥补的心理创伤。消除黑恶势力对人民群众的威胁和滋扰是当前的紧迫任务。对黑恶势力必须坚决“亮剑”,果断出击。

黑恶势力为掩盖其犯罪所得的真实来源和存在会通过各种手段使其钱财来源合法化,即进行洗钱洗钱途径主要涉足毒品走私、赌场娱乐、高利放贷、暴力讨债、地下钱庄、非法集资、非法传销、网络炒汇、贷款诈骗、建筑安装、交通运输、矿产资源、渔业捕捞等行业领域。因此支持反洗钱工作,保护自身利益,远离黑恶势力洗钱活动。我公司特此提醒:

(1)加强账户管理,妥善保存账户信息,不要出借证件,避免他人借用您的名义从事非法活动,或因他人的不当行为而致使您的声誉和信用记录受损。

(2)不要出租或出借自己的账户、银行卡、U盾供他人使用,替他人中转资金,或为他人提取现金,避免成为贪官、毒贩、恐怖分子以及其他犯罪分子进行洗钱和恐怖融资活动的途径。

(3)在办理业务时,应主动配合金融机构提供相关身份资料和信息,以确认真实身份。当身份证件到期时,请及时主动通知我公司进行更新。

(4)任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。每个公民都有举报的义务和权利,所有举报信息将被严格保密。如发现洗钱线索,可直接向中国反洗钱监测分析中心举报。

版权所有@2009-2025    东兴期货有限责任公司
地址:上海市杨树浦路248号瑞丰国际大厦22楼     邮编:200082
支持IPv6
备案/许可证号:沪ICP备15004716号-1 沪公安网备 31010902001602号